Por enriquecimiento ilícito, va UIF contra José Luis Vargas, presidente del TEPJF

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos. 

La dependencia a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que que el pasado 22 de junio presentó una denuncia contra 6 personas; 2 físicas y 4 morales. 

«En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis N, un familiar y  personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se  identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria», indicó la UIF. 

«Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad», explicó.

«Respecto al Ejercicio de la No Acción Penal que el Ministerio Público propuso el día 15 junio del presente año por el delito de Enriquecimiento Ilícito, la UIF el 18 de junio del año en curso a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales consultaron dicha determinación en la que el MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por Enriquecimiento Ilícito, por tal motivo y conforme al artículo 258 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad, impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX, misma que se radicó el medio de impugnación  en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte», señaló la Unidad de Inteligencia Financiera.